Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Cuộc đào tẩu bất thành của cặp vợ chồng lừa đảo

Cuộc đào tẩu bất thành của cặp vợ chồng lừa đảo

>> Mỹ bàn giao cho VN nghi phạm chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng


Khoảng 22g30 ngày 19-11, tại ga đến cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), Cơ quan điều tra Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và đại diện của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đã bàn giao Hồ Thị Ngọc Nga (49 tuổi) cho Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an. Nga là nghi phạm bị truy nã đặc biệt của Văn phòng Interpol, Công an TP.HCM và Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an.


Chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng


Trước đó ngày 9-7, như báo Tuổi Trẻ đã đưa tin, Cơ quan thi hành pháp luật Hoa Kỳ cũng đã bàn giao cho Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an Huỳnh Văn Ngà (47 tuổi) - nghi can lừa đảo hàng trăm tỉ đồng đã bị Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố số 285/50 và quyết định truy nã số 285/60 ngày 7-4-2011.


Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, chỉ trong thời gian chưa đầy hai năm, từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2010, thông qua những hợp đồng mua bán sắt thép, vợ chồng Ngà đã nhận tiền của nhiều doanh nghiệp khác nhau nhưng không giao hàng hoặc giao hàng làm nhiều đợt. Lợi dụng lòng tin và vay mượn trên danh nghĩa cá nhân, Nga và Ngà đã chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng ở Q.2, Q.3, Bình Tân, Phú Nhuận, Thủ Đức (TP.HCM), tỉnh Bình Dương... với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Đồng thời, dựa vào danh nghĩa là em vợ của cựu chủ tịch HĐQT một ngân hàng lớn tại TP.HCM và danh nghĩa giám đốc và phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thiên Sơn Phú, Ngà và Nga đã lợi dụng lòng tin của một doanh nghiệp tư nhân (tại Bình Dương) và một cá nhân (ở Q.3) để thực hiện cú lừa với gần chục tỉ đồng.


Kế hoạch đào tẩu


Nhằm chuẩn bị kế hoạch đào tẩu, hai vợ chồng Nga đã tìm cách đưa bốn đứa con của mình đi các nước bằng hình thức du học. Sau đó, Ngà đã “phù phép” để có được một quyết định ly hôn giả do TAND huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cấp ngày 4-3-2009, do thẩm phán Nguyễn Văn Kiều ký. Với quyết định ly hôn giả này, ngày 20-8-2010 Nguyễn Văn Ngà đã rời khỏi Việt Nam đến Hoa Kỳ theo diện du lịch, sau khi bốn người con đã xuất cảnh bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngày 17-12-2010, Ngà đã sử dụng quyết định ly hôn trên để đăng ký kết hôn với cô T.T.T.T., ngụ tại số 6446, Lithonia, bang Georgia. Ngà đã được cấp giấy đăng ký kết hôn số 197 ngày 21-12-2010. Ngày 16-6-2011, Ngà được cấp thẻ xanh theo diện kết hôn với công dân Hoa Kỳ.


Sau khi ông Ngà đã qua Mỹ trót lọt, cuối tháng 12-2010 Hồ Thị Ngọc Nga cũng đã trốn khỏi Việt Nam bằng đường bộ qua Campuchia. Sau đó bà Nga nhập cảnh Hoa Kỳ, sống cùng với chồng tại bang Georgia. Ngày 11-5-2011, theo yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam, Văn phòng Interpol phát lệnh truy nã đỏ số A-2846/5-2011. Đồng thời, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an và Văn phòng Interpol Việt Nam cũng liên hệ với Cơ quan điều tra Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ yêu cầu bắt giữ và trục xuất Nga và Ngà về Việt Nam. Sau đó, Huỳnh Văn Ngà và Hồ Thị Ngọc Nga bị bắt ngày 21-3-2013. Đến tháng 4-2013, Ngà thú nhận tội trạng là đã khai man trên giấy tờ di trú. Ngà bị giam 4 tháng cho đến ngày 8-7 thì bị dẫn độ về Việt Nam.


Trong khi đó tại Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Dân, chánh án TAND huyện Mỏ Cày Nam, khẳng định trong tháng 3-2009, TAND huyện không thụ lý vụ án hôn nhân gia đình nào có liên quan đến Hồ Thị Ngọc Nga và Huỳnh Văn Ngà. Đồng thời, không có quyết định ly hôn số 152.2009/QST-HNGD. Ông Dân còn cho biết thêm thể thức trình bày văn bản này không đúng với mẫu số 9 ban hành theo nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao. Ông Dân nêu rõ trong năm 2009, TAND huyện Mỏ Cày Nam chỉ ban hành 129 quyết định và bản án chứ không đến số 152. Ngoài ra, ông Dân cũng khẳng định từ trước đến nay không có thẩm phán nào tên Nguyễn Văn Kiều làm việc tại TAND huyện Mỏ Cày Nam như người đã ký vào quyết định ly hôn số 152.


Trước những chứng cứ trên, ngày 20-8-2013 Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh trục xuất Hồ Thị Ngọc Nga ra khỏi Hoa Kỳ và dẫn độ về Việt Nam vào ngày 19-11, kết thúc gần ba năm chạy trốn pháp luật của cặp vợ chồng lừa đảo này.


ĐỨC THANH



Người đăng: vào lúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)

Dịch vụ Bảo vệ Hộ tống


Dịch vụ Bảo vệ Hộ tống

Dịch vụ "Bảo vệ Hộ tống vận chuyển các tài sản có giá trị và tiền mặt cho các công ty, trung tâm thương mại…
Bằng các phương tiện vận chuyển, kèm theo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng các trang thiết bị hiện đại. Quý Khách Hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi giao phó tài sản của mình cho chúng tôi. Với kinh nghiệm chuyển tiền cho các công ty chúng tôi hợp tác cùng các trung tâm thương mại lớn, quý khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về dịch vụ áp tải tiền của chúng tôi.


==============================

DỊCH VỤ BẢO VỆ HỘ TỐNG, ÁP TẢI VẬN CHUYỂN TIỀN & HÀNG HÓA CÓ GIÁ TRỊ

I. ĐẶC ĐIỂM:

1. Khái niệm:

Bảo vệ vận chuyển hàng hóa là sử dụng vũ trang để bảo vệ an tòan trong giao nhận và trên đường vận chuyển.

2. Đặc điểm:

Bảo vệ và vận chuyển hàng hóa hoạt động chủ yếu trên đường thông qua nhiều địa hình địa vật phức tạp, hoạt động phân tán nhỏ lẻ, quá trình bảo vệ vận chuyển hàng không tạo ra sự chú ý của nhiều người nhất là bọn tội phạm dễ phát hiện thấy.

II. YÊUCẦU

1.Bảo vệ tuyệt đối hàng hóa từ khâu giao nhận, quá trình vận chuyển không để bọn tội phạm cướp phá hư hỏng hay mất mát

2.Giữ nguyên mẫu mã, niêm phong, kẹp chì từ khi nhận quá trình vận chuyển đến khi giao hàng.

3.Giữ bí mật không được tiết lộ tên hàng, số lượng hàng, thời gian giao nhận, xuất phát, địa điểm tạm dừng, phương án bảo vệ

4.Yêu cầu về nghiệp vụ:

Tiến hành ngụy trang nghi binh nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của đối tượng.

Giám sát chặt chẽ các thủ tục trước khi giao nhận.

III. TỔ CHỨC BẢO VỆ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

1. Công tác chuẩn bị:

Nghiên cứu quán triệt nắm vững chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên giao cho.

Tiển hành xây dựng phương án bảo vệ.

Lựa chọn các nhân viên có phẩm chất năng lực sức khỏe.

Chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra phương tiện vật chất phục vụ cho quá trình bảo vệ.

2. Bằng xe ôtô.

Một đoàn xe gồm nhiều xe chở hàng thì chỉ huy tổ bảo vệ ngồi ở xe đầu để chỉ huy chung duy trì tốc độ xe chạy, chỉ huy chiến đấu khi gặp tội phạm

Cấp phó chỉ huy ngồi xe sau cùng quán xuyến đoàn xe liên lạc với cấp trưởng.

Còn lại mỗi xe bố trí một tổ từ 2 đến 3 nhân viên bảo vệ trong đó có một nhóm trưởng, nhóm trưởng ngồi trong buồng lái vừa quan sát phía trước và vừa duy trì xe chạy theo tốc độ quy định còn lại 2 nhân viên ngồi trong thùng xe bảo vệ hàng và quán xuyến phía sau.

3. Bằng xe lửa.

Hàng chở trên một đoàn tàu riêng, mội toa tàu bố trí 2 nhân viên, vị trí 2 đầu toa, người chỉ huy ở vị trí giáp đầu máy chỉ huy chung chỉ huy phó ở vị trí toa cuối.

Hàng chở riếng 1 toa móc chung với đoàn tàu thì bố trí 6 nhân viên có 1 nhân viên chỉ huy.

4. Những trường hợp cần phải cảnh giác cao độ.

Bốc xếp hàng cần phải có sự giám sát của người có trách nhiệm theo đúng kế hoạch.

Nếu vận chuyển theo định kỳ phải chú ý hiện tượng xung quanh xem có gì là: người xe, vật cản.

Không chỉ đề phòng trộm cắp mà phải an tòan không rách, vỡ bể.

Nếu phương tiện hư phải dừng lại thì không được rời xe, quan sát liên tục xung quanh (chú ý không cho mất cả xe)

Nếu dừng xe vì đèn đỏ, ách tắc giao thông phải quan sát xung quanh xem có gì lạ không.

Vận chuyển phải đúng lộ trình trong kế hoạch, không được thay đổi tùy tiên.

Nếu có sự cố không đến đúng giờ phải báo cáo cho người có liên quan về lý do, địa điểm, tình hình sự cố xảy ra và phải liên tục.