Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Vụ vỡ nợ trăm tỷ mới: Tiền tỷ trao đổi qua 'báo sổ'

Vụ vỡ nợ trăm tỷ mới: Tiền tỷ trao đổi qua 'báo sổ'

Bà Thuý C. (40 tuổi, ở thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) cho biết, bà Phượng là đại lý đổi tiền lâu năm ở Lạng Sơn, rất có uy tín, nhiều đầu mối thường chuyển những khoản tiền lớn qua tài khoản của bà Phượng được mở tại Bằng Tường, Lũng Vài (Trung Quốc). Bà C. làm nghề đổi tiền Nhân dân tệ ở ngã ba Đồng Đăng, là khách hàng giao dịch thường xuyên với bà Phượng.


Nhà bà Phượng kín cổng nhiều ngày nay


Cũng theo bà C., bà Phượng có nguồn tài chính dồi dào, nhiều khách lớn gửi tiền và giao dịch thuận lợi 24/24 giờ, kể cả khách phía Việt Nam lẫn Trung Quốc. Việc thu đổi, mua bán rất đơn giản, trao tay hoặc thậm chí chỉ cần báo qua điện thoại, ghi sổ, nên bà Phượng rất có uy tín. Gần đây, một số chủ doanh nghiệp ở Bắc Ninh, Sài Gòn cũng tìm đến cộng tác làm ăn với bà này.









Công an tỉnh Lạng Sơn đã giao Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), thụ lý vụ việc, cơ quan này đã có văn bản đề nghị các ngân hàng trên địa bàn xác minh tài khoản của một số người liên quan đến vụ vỡ nợ của bà Phượng.



Theo tìm hiểu củaTiền Phong, những người làm nghề đổi tiền, chuyển tiền như bà Phượng đứng vai trò trung gian, hưởng lãi suất theo quy ước. Một vạn Tệ chuyển đổi qua tài khoản, họ được lãi 100.000 đồng, ngoài ra còn hưởng lãi ngày trên tổng tiền nợ. Nhiều người làm nghề này phất lên nhanh chóng.

Một bị hại (đề nghị giấu tên) ở TP Lạng Sơn cho biết, khách giao dịch với bà Phượng đều là những người thân quen hoặc chủ hàng có máu mặt.


Bà Phượng thường mời mọi người đến nhà chơi - ngôi nhà ba tầng mới xây ở ngõ 8, đường Bắc Sơn, kề bên khu phố chợ Kỳ Lừa sầm uất. Khách càng thêm tin khi chứng kiến người thân trong gia đình bà Phượng đều là những thương gia có tiếng ở Lạng Sơn, có nhiều đầu xe ô tô khách chạy tuyến Lạng Sơn - Hà Nội...


Từ khi bà Phượng bỏ trốn, ngôi nhà bà này đóng cửa kín mít. Nhiều bị hại tìm đến nhà đòi nợ, có người uất ức đập đầu vào cổng sắt nhà bà Phượng gây sức ép, nhưng đành bất lực. Ngoài những chủ nợ người Việt, một số bị hại ở Bằng Tường, Nam Ninh (Trung Quốc) cũng kéo sang nghe ngóng, tìm cách đòi lại tiền, gây náo loạn khu phố...


Theo Nguyễn Duy Chiến



Người đăng: vào lúc Không có nhận xét nào:
Đăng ký: Nhận xét (Atom)

Dịch vụ Bảo vệ Hộ tống


Dịch vụ Bảo vệ Hộ tống

Dịch vụ "Bảo vệ Hộ tống vận chuyển các tài sản có giá trị và tiền mặt cho các công ty, trung tâm thương mại…
Bằng các phương tiện vận chuyển, kèm theo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng các trang thiết bị hiện đại. Quý Khách Hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi giao phó tài sản của mình cho chúng tôi. Với kinh nghiệm chuyển tiền cho các công ty chúng tôi hợp tác cùng các trung tâm thương mại lớn, quý khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về dịch vụ áp tải tiền của chúng tôi.


==============================

DỊCH VỤ BẢO VỆ HỘ TỐNG, ÁP TẢI VẬN CHUYỂN TIỀN & HÀNG HÓA CÓ GIÁ TRỊ

I. ĐẶC ĐIỂM:

1. Khái niệm:

Bảo vệ vận chuyển hàng hóa là sử dụng vũ trang để bảo vệ an tòan trong giao nhận và trên đường vận chuyển.

2. Đặc điểm:

Bảo vệ và vận chuyển hàng hóa hoạt động chủ yếu trên đường thông qua nhiều địa hình địa vật phức tạp, hoạt động phân tán nhỏ lẻ, quá trình bảo vệ vận chuyển hàng không tạo ra sự chú ý của nhiều người nhất là bọn tội phạm dễ phát hiện thấy.

II. YÊUCẦU

1.Bảo vệ tuyệt đối hàng hóa từ khâu giao nhận, quá trình vận chuyển không để bọn tội phạm cướp phá hư hỏng hay mất mát

2.Giữ nguyên mẫu mã, niêm phong, kẹp chì từ khi nhận quá trình vận chuyển đến khi giao hàng.

3.Giữ bí mật không được tiết lộ tên hàng, số lượng hàng, thời gian giao nhận, xuất phát, địa điểm tạm dừng, phương án bảo vệ

4.Yêu cầu về nghiệp vụ:

Tiến hành ngụy trang nghi binh nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của đối tượng.

Giám sát chặt chẽ các thủ tục trước khi giao nhận.

III. TỔ CHỨC BẢO VỆ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

1. Công tác chuẩn bị:

Nghiên cứu quán triệt nắm vững chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên giao cho.

Tiển hành xây dựng phương án bảo vệ.

Lựa chọn các nhân viên có phẩm chất năng lực sức khỏe.

Chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra phương tiện vật chất phục vụ cho quá trình bảo vệ.

2. Bằng xe ôtô.

Một đoàn xe gồm nhiều xe chở hàng thì chỉ huy tổ bảo vệ ngồi ở xe đầu để chỉ huy chung duy trì tốc độ xe chạy, chỉ huy chiến đấu khi gặp tội phạm

Cấp phó chỉ huy ngồi xe sau cùng quán xuyến đoàn xe liên lạc với cấp trưởng.

Còn lại mỗi xe bố trí một tổ từ 2 đến 3 nhân viên bảo vệ trong đó có một nhóm trưởng, nhóm trưởng ngồi trong buồng lái vừa quan sát phía trước và vừa duy trì xe chạy theo tốc độ quy định còn lại 2 nhân viên ngồi trong thùng xe bảo vệ hàng và quán xuyến phía sau.

3. Bằng xe lửa.

Hàng chở trên một đoàn tàu riêng, mội toa tàu bố trí 2 nhân viên, vị trí 2 đầu toa, người chỉ huy ở vị trí giáp đầu máy chỉ huy chung chỉ huy phó ở vị trí toa cuối.

Hàng chở riếng 1 toa móc chung với đoàn tàu thì bố trí 6 nhân viên có 1 nhân viên chỉ huy.

4. Những trường hợp cần phải cảnh giác cao độ.

Bốc xếp hàng cần phải có sự giám sát của người có trách nhiệm theo đúng kế hoạch.

Nếu vận chuyển theo định kỳ phải chú ý hiện tượng xung quanh xem có gì là: người xe, vật cản.

Không chỉ đề phòng trộm cắp mà phải an tòan không rách, vỡ bể.

Nếu phương tiện hư phải dừng lại thì không được rời xe, quan sát liên tục xung quanh (chú ý không cho mất cả xe)

Nếu dừng xe vì đèn đỏ, ách tắc giao thông phải quan sát xung quanh xem có gì lạ không.

Vận chuyển phải đúng lộ trình trong kế hoạch, không được thay đổi tùy tiên.

Nếu có sự cố không đến đúng giờ phải báo cáo cho người có liên quan về lý do, địa điểm, tình hình sự cố xảy ra và phải liên tục.